Truy tố ông Trần Phương Bình
Viện Kiểm sát dân chúng vô thượng vừa hoàn thành cáo trạng truy tố ông Trần Phương Bình, nguyên là Phó chủ toạ Hội đồng Quản trị kiêm giám đốc điều hành, chủ toạ Hội đồng tín dụng ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) và 11 bị can là cấp dưới thực hành hành vi gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.
Cáo trạng nêu, DAB được thành lập năm 1992, đến nay đã 39 lần thay đổi Giấy chứng thực đăng ký kinh dinh, có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng; 100% cổ đông trong nước, cổ đông sáng lập chiếm 13,21% và cổ đông thường chiếm 86,79%.
Trong đó, nhóm gia đình Trần Phương Bình chiếm 10,24%; nhóm CTCP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chiếm 7,7%; nhóm CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 chiếm 12,73%; Văn phòng Thành ủy TP.HCM chiếm 12,79%.
Ông Bình giữ chức giám đốc điều hành DAB từ ngày 25/3/1998 đến ngày 20/8/2015, chủ toạ Hội đồng tín dụng DAB từ ngày 19/1/2006 đến ngày 20/8/2015.
thời đoạn I vụ án đã xét xử ông Trần Phương Bình và các tòng phạm về các tội Cố ý làm trái quy định của quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Thiếu nghĩa vụ gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165, 280, 285 BLHS năm 1999, xảy ra tại DAB.
Giai đoạn II vụ án điều tra làm rõ sai phạm của ông Bình và tòng phạm liên quan đến các khoản vay thuộc 5 Nhóm khách hàng (gồm: Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng và Lê Anh Tuấn - Nguyễn Thị Ngọ).
Cơ quan điều tra tạm dừng xác minh thu tài liệu liên quan đến các khoản vay của 3 Nhóm khách hàng (gồm Đặng Phước Dừa, Phát Đạt và 586), do nhóm khách hàng Đặng Phước Dừa và nhóm khách hàng Phát Đạt đang trả nợ đúng hạn theo phương án đã được DAB và NHNN phê chuẩn.
Truy tố Đinh La Thăng
Theo kết luận điều tra, ngày 29/10/2007, ông Đinh La Thăng thay mặt HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ký quyết nghị "hài lòng chủ trương đầu tư nhà máy sinh sản ethanol khu vực phía Bắc" với phương thức thực hành thành lập công ty cổ phần làm chủ đầu tư dự án.
Bị can Đinh La Thăng, với vai trò là chủ toạ HĐTV PVN, trưởng ban chỉ đạo khai triển các dự án nhiên liệu sinh học của PVN, mặc dù biết liên danh nhà thầu PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu TK05 dự án Ethanol Phú Thọ nhưng vẫn chủ trì, kết luận các cuộc họp về chủ trương chỉ định thầu, chỉ đạo quyết liệt và ra quyết định giao liên danh nói trên thực hành gói thầu.
Kết luận điều tra xác định thiệt hại do hành vi tuyển lựa nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ gây ra là thảy số tiền lãi suất nảy mà PVB đã trả và số còn có bổn phận trả cho các nhà băng từ khi dự án dừng thi công đến ngày khởi tố vụ án là hơn 540 tỷ đồng.
Ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm tội Tham ô
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung đối với bị can Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn - Sagri) về tội Tham ô tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 353 - Bộ luật Hình sự 2015.
Việc khởi tố bổ sung được thực hiện khi cơ quan điều tra xác định ông Hùng cùng một số người khác có dấu hiệu biển thủ nhiều tỷ đồng trong thời gian điều hành Sagri. Ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản quốc gia gây thất thoát, vung phí.
Thanh tra TP.HCM xác định việc Sagri không tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài nhưng vẫn thanh toán cả thảy tổn phí hơn 13 tỷ đồng là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc kế toán. Công ty này có dấu hiệu cấu kết với công ty du lịch lập khống hồ sơ chứng từ nhằm hợp thức hóa vụ việc để hạch toán và quyết toán. bổn phận này thuộc về Tổng giám đốc và kế toán trưởng.
Hà Văn Thắm bị phạt thêm 15 năm tù
Ngày 14/1, TAND Hà Nội tuyên bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) 15 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác hệ trọng đến hoạt động nhà băng.
Theo hồ sơ tố tụng, năm 2012, ông Long thế chấp một số bất động sản ở Hà Nội bao gồm khu dự án ở quận Thanh Xuân không đủ giá trị pháp lý cho Oceanbank để lấy tiền trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bị cáo Hà Văn Thắm
Sau đó, bị cáo chỉ đạo cấp dưới lập hóa đơn, chứng từ khống để ngân hàng của Hà Văn Thắm giải ngân, cho vay hơn 220 tỷ đồng.
Đến nay, Oceanbank mới thu hồi được hơn 130 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Long đã chiếm đoạt hơn 90 tỷ còn lại.
Tổng hợp với hình phạt chung thân của TAND Cấp cao, Hà Văn Thắm phải chấp hành mức án tổng hợp là tù chung thân.
Còn Hà Văn Thắm đã ký nghị quyết cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo không đủ giá trị pháp lý. Hành vi này vi phạm quy định của nhà băng quốc gia về quy chế cho vay, vi phạm quy chế bảo đảm tiền vay và vi phạm Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.
Theo
Bảo Anh
Vietnamnet
0 nhận xét:
Đăng nhận xét